證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-022

中材節能股份有限公司

關于基本信息變更并完成工商變更登記的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015年4月16日、2015年5月14日，中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了2014年年度股東大會、2015年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2014年度利潤分配和資本公積轉增股本預案的議案》、《關于修訂公司章程的議案》、《關于變更公司的注冊地址和經營范圍并相應修改公司章程的議案》等議案，根據上述會議決議及公司2014年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案實施等實際情況，對公司注冊資本、注冊地址、經營范圍等基本信息進行變更，相應對《公司章程》相關條款進行修改，并于2015年6月8日完成了工商變更登記、備案手續，取得了天津市工商行政管理局換發的《營業執照》，現將公司基本信息變更情況公告如下：

變更前：

1、注冊資本：肆億零柒佰萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰科技園區中捷科技園火炬大廈；

3、經營范圍：余熱發電項目的投資、開發、建設；余熱發電工程技術開發、設計、咨詢及工程總承包；相關建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器批發、零售；提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢；代理清潔發展機制項目產生的減排額銷售業務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；開展合同能源管理服務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（許可經營項目的經營期限以許可證為準）（國家有專營、專項規定的按專營、專項規定辦理）。

變更后：

1、注冊資本：陸億壹仟零伍拾萬元人民幣；

2、注冊地址：北辰區京津公路與龍洲道交口西南側北辰大廈3號樓5-9層；

3、營業范圍：電力、熱力、余熱余壓余氣利用、固體廢棄物處理、環境治理、新能源、照明節能改造（半導體路燈照明）、建筑節能系統工程項目的開發、咨詢、技術服務、設計、工程建設總承包；余熱發電項目的投資；開展合同能源管理服務；分布式電源的開發及建設；節能環保裝備、建筑材料、金屬材料、保溫材料、機械電器的研發及銷售；提供清潔發展機制項目的開發方案及技術咨詢；代理清潔發展機制項目產生的減排額銷售業務；從事國家法律法規允許經營的進出口業務；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（國家有專營、專項規定的按專營、專項規定辦理）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2015年6月10日