證券代碼：603126          證券簡稱：中材節能       公告編號：臨2016-014

中材節能股份有限公司

第二屆監事會第十一次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十一次會議于2016年4月27日以通訊方式召開。會議通知于2016年4月22日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2016年第一季度報告的議案》。

《公司2016年第一季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與《公司2016年第一季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經核查，監事會認為：《公司2016年第一季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2016年第一季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                                          2016年4月28日