證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-011

中材節能股份有限公司

獨立董事辭職公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事黎建飛先生的書面辭職報告，黎建飛先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務。黎建飛先生辭職后將不再擔任公司任何職務。黎建飛先生確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要通知公司股東。 

鑒于黎建飛先生辭去公司獨立董事后，導致獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》，以及《公司章程》、《獨立董事制度》的有關規定，該辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，黎建飛先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。公司將盡快組織提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。 

黎建飛先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為提高公司董事會決策的科學性、保護中小股東合法權益、促進公司規范運作和健康發展發揮了積極作用，公司董事會對黎建飛先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。 

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2018年4月9日