證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能    公告編號(hào)：臨2018-028

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2018年10月26日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2018年10月22日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張奇召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2018年第三季度報(bào)告的議案》。

《公司2018年第三季度報(bào)告》真實(shí)反映了公司2018年第三季度實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，編制遵循了相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。同意公司編制的2018年第三季度報(bào)告（其中財(cái)務(wù)部分未經(jīng)審計(jì)），并對(duì)外報(bào)出。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司信息披露暫緩與豁免管理制度的議案》。

同意公司按照相關(guān)法律法規(guī)、并結(jié)合公司治理制度及實(shí)際情況制定的《中材節(jié)能股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》，自本次董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。

同意公司根據(jù)銀行相關(guān)要求，為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司在中信銀行股份有限公司武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。授信用途包括但不限于銀行承兌匯票、流動(dòng)資金貸款（武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司須根據(jù)實(shí)際需要確定貸款額度并另行履行決策程序）、信用證、國(guó)際貿(mào)易融資及衍生交易、國(guó)內(nèi)國(guó)際保函等，最終用途以中信銀行股份有限公司武漢分行授信批復(fù)的范圍為準(zhǔn)。

關(guān)聯(lián)董事胡也明回避對(duì)本議案表決。

同意單獨(dú)出具符合銀行要求的董事會(huì)決議，并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署擔(dān)保的相關(guān)文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)的辦理。

同意將上述議案列入股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可聲明如下：我們審閱了公司提供的為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢院”）提供綜合授信額度擔(dān)保的有關(guān)資料，認(rèn)為：公司是為全資子公司武漢院在中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行武漢分行”）申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，且上述授信業(yè)務(wù)為滿足武漢院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為全資子公司武漢院在中信銀行武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議事項(xiàng)的事前認(rèn)可聲明》。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“武漢院”）在中信銀行股份有限公司武漢分行（以下簡(jiǎn)稱“中信銀行武漢分行”）申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保是為滿足武漢院的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要。擔(dān)保事項(xiàng)審議程序合法合規(guī),不存在損害股東利益,特別是中小股東利益的情況。同意公司為全資子公司武漢院在中信銀行武漢分行申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣2億元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任信用擔(dān)保，擔(dān)保期限為1年，最終擔(dān)保金額以合同約定為準(zhǔn)。我們同意《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》，并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算變更調(diào)整的議案》。

同意公司根據(jù)財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）相關(guān)要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整及編制。調(diào)整的具體方式為：在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項(xiàng)目，將原“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)收款”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目合并計(jì)入“固定資產(chǎn)”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項(xiàng)目合并計(jì)入“在建工程”項(xiàng)目；在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項(xiàng)目，將原“應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目合并計(jì)入該新增的項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目；將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項(xiàng)應(yīng)付款”和“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目合并計(jì)入“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目；在利潤(rùn)表中新增“研發(fā)費(fèi)用”項(xiàng)目，將利潤(rùn)表中原計(jì)入“管理費(fèi)用”項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)在該新增的項(xiàng)目中列示；在利潤(rùn)表中“財(cái)務(wù)費(fèi)用”項(xiàng)目下新增“利息費(fèi)用”和“利息收入”明細(xì)項(xiàng)目，分別反映企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金等而發(fā)生的應(yīng)予費(fèi)用化的利息支出和企業(yè)確認(rèn)的利息收入。

采用追溯調(diào)整法對(duì)前述列報(bào)項(xiàng)目的變更進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，并對(duì)可比會(huì)計(jì)期間的比較數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。對(duì)利潤(rùn)表的部分項(xiàng)目列示位置進(jìn)行調(diào)整。

本次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量無(wú)重大影響。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司依照財(cái)政部頒布的《關(guān)于修訂印發(fā)2018年度一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)〔2018〕15號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量無(wú)重大影響。上述調(diào)整符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)解釋規(guī)定，能夠更加客觀、公允的反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況，符合公司及所有股東的利益。公司董事會(huì)審議本次會(huì)計(jì)政策變更的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及相關(guān)會(huì)計(jì)科目核算變更調(diào)整的議案》。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意公司根據(jù)實(shí)際情況，于2018年11月14日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈C座21層2112第一會(huì)議室召開公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于為全資子公司武漢建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司向中信銀行武漢分行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì) 

                       2018年10月29日