第三章股份 第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 第二十四條

公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：

（一）減少公司注冊(cè)資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；

（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的。

除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。

公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：

（一）減少公司注冊(cè)資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；

（四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股份的；

（五）將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；

（六）公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。

除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。

第三章股份 第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第二十六條

公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十四條規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在6個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

公司依照第二十四條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。

公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，需經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。

公司依照本章程第二十四條第一款規(guī)定收購(gòu)本公司股份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在六個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷；屬于第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)情形的，公司合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)本公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。

公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)公開(kāi)的集中交易方式進(jìn)行。

第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié)股東大會(huì)的一般定第四十條

公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

第四章股東和股東大會(huì)第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十四條

本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)方式或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的，按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證，并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

本公司召開(kāi)股東大會(huì)的地點(diǎn)為：公司住所地或者股東大會(huì)通知中指定的其他地點(diǎn)。

股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)的選擇應(yīng)當(dāng)便于股東參加。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。

股東以網(wǎng)絡(luò)方式參加股東大會(huì)的，按照為股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)的機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理股東身份驗(yàn)證，并以其按該規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證所得出的股東身份確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開(kāi)征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司及股東大會(huì)召集人不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。

第六章董事會(huì)第一節(jié)董事第一百一十條

公司建立獨(dú)立董事制度，獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司獨(dú)立董事制度由董事會(huì)擬定后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事制度應(yīng)明確中小股東對(duì)獨(dú)立董事履行職責(zé)的監(jiān)督、質(zhì)詢和罷免權(quán)。

對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。

公司建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)依法履行董事義務(wù)，充分了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況和董事會(huì)議題內(nèi)容，維護(hù)公司和全體股東的利益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益保護(hù)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按年度向股東大會(huì)報(bào)告工作。

公司股東間或者董事間發(fā)生沖突、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理造成重大影響的，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)主動(dòng)履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益。  

獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司獨(dú)立董事制度由董事會(huì)擬定后提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。獨(dú)立董事制度應(yīng)明確中小股東對(duì)獨(dú)立董事履行職責(zé)的監(jiān)督、質(zhì)詢和罷免權(quán)。

對(duì)于不具備獨(dú)立董事資格或能力、未能獨(dú)立履行職責(zé)或未能維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)益的獨(dú)立董事，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司1%以上股份的股東可向公司董事會(huì)提出對(duì)獨(dú)立董事的質(zhì)疑或罷免提議。被質(zhì)疑的獨(dú)立董事應(yīng)及時(shí)解釋質(zhì)疑事項(xiàng)并予以披露。公司董事會(huì)應(yīng)在收到相關(guān)質(zhì)疑或罷免提議后及時(shí)召開(kāi)專項(xiàng)會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論結(jié)果予以披露。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百一十三條

董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；

（九）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十四）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；

（十五）決定公司子公司的合并、分立、重組等事項(xiàng)；

（十六）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置；

（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十八）聽(tīng)取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作，批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告；

（十九）審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng)；

（二十）委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事人選；

（二十一）決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng)；

（二十二）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購(gòu)出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（二十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（二十四）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（二十五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中，第（六）、（七）、（十二）、（十四）項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過(guò)，其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過(guò)。第（十九）項(xiàng)，除需董事會(huì)以普通決議通過(guò)外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；

（九）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十）制訂公司的基本管理制度；

（十一）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）決定公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十四）制訂公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃方案；

（十五）決定公司子公司的合并、分立等事項(xiàng)；

（十六）決定董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置，批準(zhǔn)董事會(huì)專門委員會(huì)履職報(bào)告；

（十七）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（十八）聽(tīng)取公司總裁或者接受總裁委托的公司高級(jí)管理人員定期或不定期的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作，批準(zhǔn)總裁工作報(bào)告；                                     

（十九）審議批準(zhǔn)本章程第四十一條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司對(duì)外擔(dān)保提供事項(xiàng)；

（二十）決定公司為自身債務(wù)設(shè)定的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押事項(xiàng)；

（二十一）審議批準(zhǔn)本章程規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范圍以外的公司收購(gòu)出售資產(chǎn)事項(xiàng)；

（二十二）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（二十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；

（二十四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。

前款決議事項(xiàng)中，第（六）、（七）、（十二）、（十四）項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以特別決議通過(guò)，其余決議事項(xiàng)應(yīng)由董事會(huì)以普通決議通過(guò)。第（十九）項(xiàng)，除需董事會(huì)以普通決議通過(guò)外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事同意。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百一十七條

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬(wàn)元以下，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

4、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）。

公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔(dān)保、受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百二十三條

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可選擇本章程規(guī)定的方式發(fā)出；通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前二日應(yīng)送達(dá)各董事和監(jiān)事。

董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知可選擇本章程規(guī)定的方式發(fā)出；通知應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前五日送達(dá)各董事和監(jiān)事。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。

第六章董事會(huì)第二節(jié)董事會(huì)第一百二十八條

董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為投票。

第七章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百三十五條

在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

在公司控股股東擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。在公司實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

第七章總裁及其他高級(jí)管理人員第一百三十七條

總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立、重組等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）根據(jù)黨委推薦意見(jiàn)，聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

（十一）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十二）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)制定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資、融資和委托理財(cái)方案；

（三）根據(jù)董事會(huì)的指示，擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（四）擬訂公司的子公司合并、分立等方案；

（五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（六）擬訂公司分支機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（七）擬訂公司的基本管理制度；

（八）制定公司的具體規(guī)章；

（九）按照干部管理權(quán)限和上級(jí)有關(guān)要求，提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員；

（十）根據(jù)黨委決定，聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的其他人員；

（十一）委派或更換公司的全資子公司中非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，推薦公司的控股子公司、參股子公司中非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事人選；

（十二）擬訂公司員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲政策和方案；

（十三）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

總裁列席董事會(huì)會(huì)議。

公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程的有關(guān)規(guī)定。

公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。

董事會(huì)秘書(shū)作為公司高級(jí)管理人員，為履行職責(zé)有權(quán)參加相關(guān)會(huì)議，查閱有關(guān)文件，了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)等情況。董事會(huì)及其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)支持董事會(huì)秘書(shū)的工作。任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得干預(yù)董事會(huì)秘書(shū)的正常履職行為。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、本章程的有關(guān)規(guī)定。

第十章通知及公告第二節(jié)公告第一百八十二條

公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

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