證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能   公告編號：臨2019-021

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2019年6月21日以通訊方式召開。會議通知于2019年6月14日以郵件方式發出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意公司2019年以自有資金向中國志愿服務基金會及天津市薊州區禮明莊鎮周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區捐贈人民幣不超過200萬元，用于對幫扶貧困縣區進行扶貧支持。

同意授權經營管理層根據實際情況按相關規定辦理。

同意將《關于公司對外捐贈計劃的議案》列入2019年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據實際情況，于2019年7月8日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開公司2019年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于公司對外捐贈計劃的議案》。

同意授權董事會秘書安排向公司股東發出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案。

表決結果： 7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

                              2019年6月22日