證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2021-044

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第七次會議于2021年12月27日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年12月3日發至各位監事。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》。

同意公司對2022年度日常關聯交易進行合理預計，預計新簽關聯交易合同金額合計不超過10億元人民幣，其中：向關聯方分包，從關聯方購貨約1億元人民幣；從關聯方承包，向關聯方銷售約9億元人民幣。除預計情況外，若發生其他重大關聯交易，公司將按照《公司關聯交易管理制度》有關規定執行。

同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》列入公司2022年第一次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。其中關聯股東應回避在股東大會上對相關議案的表決。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于所屬子公司對外投資暨關聯交易的議案》。

同意公司所屬中材節能（武漢）有限公司（以下簡稱“節能武漢”）與池州中建材新材料有限公司（以下簡稱“池州中建材”）合資設立中材（池州）節能新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準）（以下簡稱“中材節能池州”）；所屬中材節能國際投資有限公司（以下簡稱“國際投資公司”）與南方水泥有限公司（以下簡稱“南方水泥”）、池州中建材合資設立池州中建材杭加新材料有限公司（暫定名，以工商注冊登記信息為準）（以下簡稱“池州杭加”）。擬成立的兩家合資公司將分別作為硅酸鈣板生產制造基地、年產80萬立方米的加氣混凝土板材、砌塊暨裝配式建筑部品部件生產基地建設及后期運營的實施主體。

同意《出資協議書》，中材節能池州注冊資本10,000萬人民幣。節能武漢以貨幣出資5,100萬人民幣，持股51%；池州中建材以貨幣出資4,900萬人民幣，持股49%，合資公司由節能武漢合并財務報表。池州杭加注冊資本20,000萬人民幣。南方水泥以貨幣出資11,200萬人民幣，持股56%；池州中建材以貨幣出資7,800萬人民幣，持股39%；國際投資公司以貨幣出資1,000萬人民幣，持股5%。

同意中材節能池州、池州杭加章程，以及章程確定的法人治理結構方案。

表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2021年12月27日