證券代碼：603126          證券簡稱：中材節能       公告編號：臨2022-011

中材節能股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示： 

l 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 2 月 24 日

(二) 股東大會召開的地點：天津市北辰區龍洲道 1 號北辰大廈 C 座 21 層

2112 會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情

況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》 的規定，大會主持情

況等。

本次會議由公司董事會召集，董事長孟慶林先生主持，采用現場記名投票與 網絡投票相結合的方式表決。本次會議參與表決人數及召集、召開程序符合有關 法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。

(五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監事3人，出席1人，監事盧新華、周立珍因工作安排等原

因未出席本次會議；

3、董事會秘書黃劍鋒出席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1 、議案名稱：《關于公司 2022 年度對外捐贈計劃的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二)   關于議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所律師：賴熠、趙潔

2 、律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規和《公司章程》 的相關規定；出席會議人員的資格、召集人的資格合法、有效；本次股東大會的 表決程序與表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1 、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2 、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3 、上海證券交易所要求的其他文件。

中材節能股份有限公司 

  2022 年 2 月 24 日