證券代碼：603126               證券簡稱：中材節能             公告編號：臨2023-031

中材節能股份有限公司

關于選舉公司董事、聘任公司總裁的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》和《公司章程》等相關法律法規和制度規定，經中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，擬選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁。

2023年6月15日，公司召開第四屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于選舉公司董事的議案》《關于聘任公司總裁的議案》,同意選舉劉鑫先生為公司董事，聘任其為公司總裁，董事任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，總裁任期自公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事就選舉公司董事、聘任公司總裁等事項發表了獨立意見，具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中材節能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十三次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。

附件：劉鑫先生簡歷

中材節能股份有限公司董事會

2023年6月15日