證券代碼：603126                證券簡稱：中材節能               公告編號：臨2024-020

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十一次會議于2024年7月8日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2024年7月3日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

本議案需提交股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于修訂公司章程的公告》（公告編號：臨2024-021）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于提請召開公司2024年第一次臨時股東大會會議的議案》。

具體詳見刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《中材節能股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-023）。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年7月8日